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境外投資公證政策

境外投資公證政策

 近些年來(lái)，境外投資合規(guī)的信號(hào)無(wú)時(shí)無(wú)刻不在釋放，2022年4月24日司法部公共法律服務(wù)管理局及中國(guó)公證協(xié)會(huì)下達(dá)了司公通【2022】7號(hào)《關(guān)于規(guī)范辦理公民個(gè)人境外投資相關(guān)公證的通知》（以下"《通知》"）。規(guī)范個(gè)人境外投資公證手續(xù)，旨在防止公證書(shū)被不法分子利用，進(jìn)行各類(lèi)違法行犯罪活動(dòng)。又是一個(gè)領(lǐng)域的嚴(yán)格審查，其實(shí)歸納總結(jié)就兩個(gè)字：合規(guī)！

 
 
 
文件內(nèi)容解讀：
本通告是要求規(guī)范辦理公民個(gè)人境外投資相關(guān)公證事宜的，并未提及合法辦理移民手續(xù)的相關(guān)公證事宜；
本通告是要求公證機(jī)構(gòu)規(guī)范執(zhí)行相關(guān)公證手續(xù)，事實(shí)上這樣的要求早就存在，只是針對(duì)近期出現(xiàn)的一些不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的機(jī)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)調(diào)通告；
中國(guó)公民進(jìn)行個(gè)人境外投資的大多數(shù)選項(xiàng)如證券、房產(chǎn)等一直并沒(méi)有開(kāi)放，在這個(gè)法律環(huán)境下公證機(jī)構(gòu)本就不應(yīng)該為這些行為提供公證文件協(xié)助；
公證機(jī)構(gòu)不應(yīng)為非法套匯、洗錢(qián)、詐騙、非法集資等違法犯罪行為的實(shí)施提供便利；
公證機(jī)構(gòu)需要嚴(yán)格執(zhí)行公證程序，明辨公證辦理目的，嚴(yán)格管理公證程序。
 

用于境外投資的公證是指哪些？

用于境外投資的公證是指哪些？
個(gè)人用于境外投資開(kāi)立銀行賬戶(hù)、股票賬戶(hù)、買(mǎi)賣(mài)不動(dòng)產(chǎn)、設(shè)立公司的委托書(shū)公證、居民身份證公證、中國(guó)護(hù)照公證及其他相關(guān)公證。
公證處在辦理以上公證時(shí)，應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，采取相應(yīng)的當(dāng)事人盡職調(diào)查措施，了解當(dāng)事人身份、業(yè)務(wù)關(guān)系目的和性質(zhì)，根據(jù)當(dāng)事人身份、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易的風(fēng)險(xiǎn)程度，要求相關(guān)外匯合規(guī)文件及資金來(lái)源證明等。
同時(shí)，公證書(shū)的格式應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求出具。
由此可見(jiàn)，"規(guī)范辦理"對(duì)于申請(qǐng)以上類(lèi)型公證書(shū)的申請(qǐng)人所須提供的文件做出了相應(yīng)要求，但具體需要提供到什么程度，還取決于委托事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)大小、海外業(yè)務(wù)關(guān)系等分別評(píng)定。
 

文件是否還有其他途徑被國(guó)外認(rèn)可？

文件是否還有其他途徑被國(guó)外認(rèn)可？
可以辦理海牙認(rèn)證（Apostille）
海牙認(rèn)證特指1961年《關(guān)于取消外國(guó)公文認(rèn)證要求的公約》（Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents）簽約國(guó)之間相互承認(rèn)的，特定的官方機(jī)構(gòu)對(duì)公文上其主管部門(mén)所做簽字、蓋章的真實(shí)性予以確認(rèn)的行為過(guò)程和結(jié)果，是一種特定的“認(rèn)證”。根據(jù)海牙公約規(guī)定，海牙認(rèn)證文件可以在任何承認(rèn)海牙公約的國(guó)家或者地區(qū)中使用，文件具有域外法律效力。
近年來(lái)，由于資金的全球布局需求增長(zhǎng)以及海外稅收政策優(yōu)惠的吸引，越來(lái)越多的人選擇境外投資。的確，境外投資也成了不少違法犯罪行為的“外殼”，讓洗錢(qián)、詐騙、逃匯等行為借道，因此國(guó)家政策收緊似乎在情理之中。
面對(duì)離岸投資的需求不斷增加，各方面的要求自然水漲船高。有海外配置資源需求的人群可咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士，在風(fēng)云變幻的形勢(shì)中，找到走得通的適合自己的資源配置線路。

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