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離岸銀行開(kāi)戶的準(zhǔn)備工作

離岸銀行開(kāi)戶的準(zhǔn)備工作
開(kāi)設(shè)離岸賬戶首先要清楚自己開(kāi)戶的目的是什么？公司賬戶收付款，投資理財(cái)，跨境電商平臺(tái)賬戶或是其他。不同用途選擇的銀行也是不一樣的，因?yàn)橛行┬袠I(yè)在有些銀行是不允許開(kāi)戶的，所以既要清楚自己的開(kāi)戶目的，也要了解銀行的最新開(kāi)戶政策。
離岸銀行開(kāi)戶主要有兩個(gè)階段的準(zhǔn)備，一個(gè)是開(kāi)戶前的資料準(zhǔn)備階段，另一個(gè)是開(kāi)戶過(guò)程中準(zhǔn)備階段。
資料準(zhǔn)備階段：
1、離岸公司注冊(cè)準(zhǔn)備：離岸注冊(cè)地選定，客戶自主選擇適合自己的離岸注冊(cè)地，注冊(cè)完成后提供整套注冊(cè)完成文件。
2、股東董事個(gè)人資料準(zhǔn)備：股東董事個(gè)人資料準(zhǔn)備分兩部分。一部分為股東董事注冊(cè)公司文件準(zhǔn)備，一般為股東董事的身份證明和地址證明。一部分為公司銀行開(kāi)戶股東董事需要準(zhǔn)備的文件，一般也為身份證明和地址證明，香港開(kāi)戶增加港澳通行證。
3、業(yè)務(wù)資料準(zhǔn)備：業(yè)務(wù)資料視銀行要求而定，目前絕大多數(shù)銀行開(kāi)戶需要了解客戶業(yè)務(wù)背景，并需要客戶提供業(yè)務(wù)背景相關(guān)文件。如是否有關(guān)聯(lián)公司，以及以前做過(guò)的相關(guān)業(yè)務(wù)的合同、發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)等等。
開(kāi)戶準(zhǔn)備階段：
1、選定適合自己需求的開(kāi)戶銀行，介紹各個(gè)銀行開(kāi)戶要求及后續(xù)銀行操作要求，客戶根據(jù)自己情況和使用要求選擇適合自己的開(kāi)戶銀行。
2、針對(duì)自己的業(yè)務(wù)情況，整理合作國(guó)家和自己業(yè)務(wù)模式，與銀行經(jīng)理溝通。
3、開(kāi)戶面簽，目前多數(shù)銀行還是必須面簽的，也就是董事和持股超過(guò)10%的股東必須出席開(kāi)戶。也有一些銀行可以視頻開(kāi)戶，或者是見(jiàn)證開(kāi)戶，無(wú)需親自去銀行，或者開(kāi)香港銀行賬戶在大陸銀行面簽即可。

香港銀行開(kāi)戶的要求

香港銀行開(kāi)戶的要求
不同的銀行開(kāi)戶要求不一樣，有的銀行需要的資料簡(jiǎn)單些，有的銀行需要的資料復(fù)雜一些。香港銀行賬戶是內(nèi)地客戶比較青睞的，香港大大小小的銀行很多。比較受歡迎的銀行有：
1、香港匯豐銀行開(kāi)戶
（1）預(yù)存款要求：日均存款要求比較低，保持日均5萬(wàn)港幣；
（2）客戶群體：國(guó)內(nèi)/海外有關(guān)聯(lián)公司客戶（國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司要求成立時(shí)間滿1年）；
（3）面簽方式：可安排國(guó)內(nèi)面簽 深圳 廣州 上海 北京。
2、香港華僑銀行開(kāi)戶
（1）預(yù)存款要求：預(yù)存款：HKD10萬(wàn)（保持日均）；
（2）客戶群體：有國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司客戶；青睞貿(mào)易類型行業(yè)，顧問(wèn)咨詢、物流、投資行業(yè)難審批，著重單據(jù)的合理性；
（3）面簽方式：可安排國(guó)內(nèi)面簽 深圳 廣州 上海 北京 珠海 廈門 成都 天津等共13個(gè)國(guó)內(nèi)見(jiàn)證點(diǎn)。
3、香港大新銀行
（1）預(yù)存款要求：預(yù)存款 HKD10萬(wàn)（保持日均）；
（2）客戶群體：有實(shí)際運(yùn)營(yíng)貿(mào)易類型客戶（國(guó)內(nèi)/香港有公司，至少成立/運(yùn)營(yíng)滿1-2年以上，資料齊全）；
（3）面簽方式：可安排國(guó)內(nèi)面簽 深圳  上海 北京。

離岸銀行賬戶操作注意事項(xiàng)

離岸銀行賬戶操作注意事項(xiàng)
1、背景真實(shí)，正常交易
假如你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒(méi)有實(shí)際相關(guān)的公司和買賣，卻有比較大額的外匯來(lái)往，就需要向銀行闡明狀況，不然被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。
2、不與高危地區(qū)、國(guó)家交易
包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴、俄羅斯、阿聯(lián)酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦等酋長(zhǎng)國(guó)）、沙特、土耳其、巴基斯坦等。
3、不要長(zhǎng)期不活動(dòng)
離岸賬戶不要長(zhǎng)時(shí)間余額為0，超越3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被封閉危險(xiǎn)。此外，假如注冊(cè)了公司，后期不需要用到這個(gè)公司的話，請(qǐng)一定要正規(guī)注銷。
4、不要參與非法交易
非法交易大部分人都是不會(huì)去碰的，不再過(guò)多提醒了。但還有一種狀況肯定必須要分外留意，那就是用自己的賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬，包含個(gè)人和公司。假如不是很清楚對(duì)方資金的來(lái)歷和用處的狀況下，不要去幫這個(gè)忙！由于假如出現(xiàn)問(wèn)題，你的賬戶和個(gè)人將受牽連。 
5、確保能夠正常接收銀行信息
保證預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有用，假如收到銀行的查詢表格，比方
合規(guī)查詢表格，及時(shí)供給以及回復(fù)銀行，合作銀行一切的相關(guān)查詢，避免因而銀行未得到任何回復(fù)而形成賬戶被封閉的危險(xiǎn)。 
以上就是離岸銀行開(kāi)戶以及操作管理的一點(diǎn)建議，僅供參考希望能幫助到大家。現(xiàn)在離岸銀行開(kāi)戶政策方面會(huì)收得比較緊，申請(qǐng)開(kāi)戶的人也比較多，如果想盡快開(kāi)戶成功，瑞豐德永建議不要自己DIY開(kāi)戶，避免各個(gè)申請(qǐng)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)紕漏拖慢開(kāi)戶的進(jìn)度。
 

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